Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»
Вы хотите запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

развернуть

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Испанские прокуроры готовы изучить роль ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю Гана.

Верховный суд Испании уже одобрил просьбу прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением.

 

Материал подготовил Сергей Перелесов

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 12.09.2017 в 14:18

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Популярное за неделю
Фигуристка Медведева ответила на провокацию иностранного журналиста: «Я горжусь моей родиной»

Фигуристка Медведева ответила на провокацию иностранного журналиста: «Я горжусь моей родиной»

Фото; wikipedia.org/Luu Российская фигуристка Евгения Медведева после своего выступления в короткой программе командного турнира на ОИ в Пхенчхане пообщал

11 фев, 16:20
+1 0
В Сети ответили Порошенко, представившему модернизированный ЗРК: «Это фиаско, братан!»

В Сети ответили Порошенко, представившему модернизированный ЗРК: «Это фиаско, братан!»

Фото: wikipedia.org/Claude Truong-Ngoc/Wikimedia Commons Президент Украины Петр Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал о том, что Укроборонпром прод

11 фев, 22:04
+1 0
NI: можно только надеяться, что США сумеют создать достойного конкурента для «Арматы»

NI: можно только надеяться, что США сумеют создать достойного конкурента для «Арматы»

Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Эксперты издания The National Interest сомневаются, что Соединенные Штаты способы создать полноценного конкурента для

11 фев, 11:20
0 0
Сейчас обсуждают
Забытый в кабинете судьи диктофон поведал много интересного

Забытый в кабинете судьи диктофон поведал много интересного

Интересно, что можно узнать, прослушав запись с диктофона, оставленного в кабинете судьи? Некогда на официальном сайте оппозиционера Алексея Навального появ

25 июл 16, 16:50
+18 7
Генерал ВСУ: украинские гастарбайтеры в Польше могут «схватиться за колы», если вспомнят прошлые обиды на поляков

Генерал ВСУ: украинские гастарбайтеры в Польше могут «схватиться за колы», если вспомнят прошлые обиды на поляков

Фото: pixabay.com/EvaMospan Экс-глава Министерства обороны Украины генерал ВСУ Александр Кузьмук считает, что работающие на территории Польши украинские г

4 фев, 21:35
0 2
Толстой ответил журналистам в ПАСЕ: Российских войск в Украине нет, иначе она уже была бы частью РФ

Толстой ответил журналистам в ПАСЕ: Российских войск в Украине нет, иначе она уже была бы частью РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с главой комитета по иностранным делам Госдумы Константином Косачевым прибыли в ПАСЕ обсуждения деталей возвращения

24 янв, 19:50
+3 2
Читать