Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»
Вы хотите запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

развернуть

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Испанские прокуроры готовы изучить роль ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю Гана.

Верховный суд Испании уже одобрил просьбу прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением.

 

Материал подготовил Сергей Перелесов

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 12.09.2017 в 14:18

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Популярное за неделю
Родион Мирошник: «В Киеве происходит настоящая истерия»

Родион Мирошник: «В Киеве происходит настоящая истерия»

Представитель ЛНР рассказал о переговорах Владимира Путина с главами самопровозглашенных республик, о текущей ситуации на фронтах и неадекватности украински

19 ноя, 17:36
+2 0
Путин: углеводороды по Северному морскому пути должны возить лишь российские суда

Путин: углеводороды по Северному морскому пути должны возить лишь российские суда

В ходе заседания, на котором обсуждался вопрос стимулирования развития судостроительного предприятия «Звезда», глава Российской Федерации Владимир Путин зая

16 ноя, 17:36
+1 0
Сивков об ударе Ту-22М3 по позициям ИГ*: потери боевиков довольно значительные

Сивков об ударе Ту-22М3 по позициям ИГ*: потери боевиков довольно значительные

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал удары российских ВКС по позициям террористов в районе города Аль-Букемаль. Напомним, российское оборонн

15 ноя, 20:56
+1 0
Сейчас обсуждают
Соловьев раскритиковал Окару за его слова о Крыме: «Вам деньги доплачивают за фразу аннексия?»

Соловьев раскритиковал Окару за его слова о Крыме: «Вам деньги доплачивают за фразу аннексия?»

В ходе политической телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» эксперта Андрея Окару жестко раскритиковали за слова, посвященные полу

20 ноя, 20:02
+1 1
Жванецкий: Россия так хорошо еще не жила, как сейчас  

Жванецкий: Россия так хорошо еще не жила, как сейчас  

Российский писатель и актер Михаил Жванецкий рассказал о жизни в современной России ведущему телепрограммы «Дежурный по стране». Жванецкий отметил, что в на

18 ноя, 12:05
0 1
The National Interest : Британская армия тестирует «супербоеприпасы»

The National Interest : Британская армия тестирует «супербоеприпасы»

Бронетанковая разведывательная машина британской армии Ajax завершила свои пилотные испытания новой башни, в которой используется автопушка CTWS 40. Это зна

18 ноя, 15:07
0 1
Читать