Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»
Вы хотите запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

развернуть

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Испанские прокуроры готовы изучить роль ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю Гана.

Верховный суд Испании уже одобрил просьбу прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением.

 

Материал подготовил Сергей Перелесов

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 12.09.2017 в 14:18

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Популярное за неделю
Украина ведет себя как деревенский колхоз: украинец сравнил жизнь на родине и в России

Украина ведет себя как деревенский колхоз: украинец сравнил жизнь на родине и в России

Украинский видеоблогер Олег Капустин поделился своими впечатлениями от жизни в России, а также сравнил ее с украинскими буднями. Олег Капустин некоторое

16 июн, 11:08
+110 15
«Берлин обязан ответить не менее ярко»: эксперт об историческом фиаско официального представителя Госдепа США

«Берлин обязан ответить не менее ярко»: эксперт об историческом фиаско официального представителя Госдепа США

Политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал курьезное высказывание официального представителя Госдепа США Хезер Науэр.  Американский дипломат в

11 июн, 20:04
+54 13
«Русские Родиной не торгуют»: Гаспарян ответил Великобритании на предложение вернуть Крым

«Русские Родиной не торгуют»: Гаспарян ответил Великобритании на предложение вернуть Крым

Политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, посвященное перспективам России в G7. Тереза М

12 июн, 10:21
+43 1
Сейчас обсуждают
Украина ведет себя как деревенский колхоз: украинец сравнил жизнь на родине и в России

Украина ведет себя как деревенский колхоз: украинец сравнил жизнь на родине и в России

Украинский видеоблогер Олег Капустин поделился своими впечатлениями от жизни в России, а также сравнил ее с украинскими буднями. Олег Капустин некоторое

16 июн, 11:08
+110 15
Фрау зажали в угол: Welt рассказал об ультиматуме, который поставили Меркель

Фрау зажали в угол: Welt рассказал об ультиматуме, который поставили Меркель

Влиятельная информационная немецкая ежедневная газета Die Welt  пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в затруднительном положении. Сегодня

17 июн, 20:58
+9 3
«Феникс»: Китай впечатлен золотой политикой России

«Феникс»: Китай впечатлен золотой политикой России

Информационный портал Fenghuang wang, более известный как «Феникс», опубликовал статью о «золотой победе» России. Специалисты издания восхищены тем, как РФ

17 июн, 14:36
+13 3
Читать
Универсальный ГАЗон NEXT: на базе грузовика создана новая версия

Универсальный ГАЗон NEXT: на базе грузовика создана новая версия

Пресс-служба компании «РусАвтоГид» сообщает, что специалисты предприятия разработали на базе среднетоннажного грузовика нового поколения Горьковского автоза

17 июн, 21:44
+2 0
Авиалайнер XXI века: планер МС-21 готовится к проверке на прочность

Авиалайнер XXI века: планер МС-21 готовится к проверке на прочность

Деловой журнал «Авиатранспортное обозрение» со ссылкой на ЦАГИ сообщает, что ресурсные испытания планера перспективного самолета МС-21 стартуют уже в этом г

17 июн, 21:28
0 0