Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»
Вы хотите запомнить сайт «ПОЛИТРОССИЯ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

развернуть

Испания подозревает крупный банк Китая в отмывании денег в Европе

Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Испанские прокуроры готовы изучить роль ICBC Luxembourg в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, включая менеджера филиала Лю Вэя и генерального менеджера европейского филиала банка Лю Гана.

Верховный суд Испании уже одобрил просьбу прокуратуры провести обыск в европейских штаб-квартирах ICBC. Также судья испанский судья Исмаил Морено постановил, что совет ICBC в Европе должен выбрать представителя и адвоката, которые будут вызваны в суд.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением.

 

Материал подготовил Сергей Перелесов

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 12.09.2017 в 14:18

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Популярное за неделю
СМИ: Трамп заявил, что его утомил алкоголик из Украины – мистер Порошенко

СМИ: Трамп заявил, что его утомил алкоголик из Украины – мистер Порошенко

Американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистом «Фокс Ньюс» жестко раскритиковал нынешнего украинского лидера Петра Порошенко. Как сообщает

13 сен, 20:11
+2 2
Полуметаллы: в России открыли материал для производства компьютеров будущего

Полуметаллы: в России открыли материал для производства компьютеров будущего

В России открыли новый класс материалов, который станет основой для производства сверхбыстрых компьютеров будущего. Российские ученые на пороге открытия н

13 сен, 10:21
+1 0
Британские ученые объяснили, почему женщины толстеют

Британские ученые объяснили, почему женщины толстеют

Британские ученые в ходе масштабного исследования выявили основные причины, из-за которых женщины набирают лишний вес. Жесткая диета и интенсивные занятия

12 сен, 17:22
+1 0
Сейчас обсуждают
Тиллерсон заявил, что США не стремятся свергнуть власть в КНДР

Тиллерсон заявил, что США не стремятся свергнуть власть в КНДР

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не стремиться свергнуть нынешнее правительство Корейской

17 сен, 19:28
0 1
Шаманов прокомментировал угрозы США в адрес КНДР: «Это крик души»

Шаманов прокомментировал угрозы США в адрес КНДР: «Это крик души»

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, что стоит за угрозами американского постпреда в ООН Никки Хейли в адрес КНДР. Напомним, Никки

17 сен, 20:41
+1 2
Ясновидящая Виктория Райдос рассказала, как избежать порчи и сглаза

Ясновидящая Виктория Райдос рассказала, как избежать порчи и сглаза

Участница знаменитого телешоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос объяснила, как распознать порчу и сглаз. Потомственный таролог и оккультист Виктория Ра

17 сен, 18:26
0 1
Читать